Исследователь блокчейна ZachXBT внедрился в китайский преступный синдикат, отмывший более $1 млрд для Lazarus Group. Он выдал себя за клиента и начал проводить сделки с одним из участников сети, используя собственные $349 тыс и теряя по 5% на каждой операции, чтобы войти в доверие.

Обнаружен кластер на $12+ млн; Tether заморозил 442 тыс USDT

После установления контакта собеседник стал заранее раскрывать детали перемещения украденных средств. Так был выявлен кластер с активами на $12+ млн, а позднее Tether заморозил связанные с ним 442 тыс USDT.

Данные переданы силовым структурам; с 2022 года заморожено более $75 млн

Собранные сведения ZachXBT передал правоохранительным органам и частным специалистам. С 2022 года при его участии удалось заморозить более $75 млн, связанных с операциями КНДР.