Сенат США расследует использование стейблкоина USDT иранскими структурами и эффективность адресных блокировок Tether; компания заявила о заморозке почти $550 млн USDT, связанных с Ираном.

Переводы через USDT в Tron и Ethereum, нефть и хуситы

Власти Ирана активно используют USDT для переводов в обход традиционной финансовой системы. США и Израиль выявили сотни криптокошельков, связанных с Ираном, КСИР и его союзниками; большинство операций проходили с USDT в сетях Tron и Ethereum. Стейблкоин применялся в схемах, связанных с продажей иранской нефти и финансированием хуситов; через две выявленные китайские схемы прошли сотни миллионов долларов.

Иранские биржи и санкции США в июне

Ключевым звеном остаются иранские криптобиржи Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые позволяют обменивать USDT на иранские риалы. В июне США ввели против них санкции.

Адресные заморозки как предмет проверки

У Tether есть техническая возможность замораживать USDT на конкретных адресах. Сенат изучает, насколько эффективно компания выявляет и блокирует кошельки, связанные с обходом санкций.