США ввели санкции против мошеннического маркетплейса Xinbi и ограничили $52 млн в криптовалюте. Министерство юстиции США перехватило контроль над Telegram‑каналами Xinbi и изъяло два связанных криптокошелька. Параллельно следователи преследуют ещё 47 дополнительных кошельков в его предполагаемой сети отмывания средств.

Что именно сделано

Санкционные меры сопровождены действиями правоохранителей: под контроль взяты коммуникационные площадки проекта в Telegram, а также два кошелька. Ограничения затрагивают криптоактивы на сумму $52 млн.

Расследование продолжается

Следствие фокусируется на 47 дополнительных кошельках, которые, как предполагается, связаны с сетью по отмыванию средств вокруг Xinbi. Эти адреса находятся в разработке в рамках текущих действий правоприменительных органов.