Во вторник судья окружного суда США Маргарет Гарнетт отклонила 12 требований с предубеждением и три без предубеждения в деле Celsius против Chainalysis, но отказалась закрывать требование о пособничестве нарушению фидуциарных обязанностей, связанное со спорным «аудитом» на $3,3 млрд.

Суд указал на возможное знание ложности пресс-релиза 2020 года

Судья отклонила ходатайство Chainalysis о полном прекращении иска, указав, что в жалобе достаточно утверждений о том, что Chainalysis знала о ложных заявлениях в пресс-релизе 2020 года и помогала их распространению.

12 требований закрыты с предубеждением, три можно доработать до 20 октября

Двенадцать иных требований отклонены с предубеждением, что лишает истцов права их править в этом деле. Три претензии по защите прав потребителей отклонены без предубеждения; у истцов есть время до 20 октября, чтобы их изменить или сообщить суду об отказе от поправок.

Как возник «аудит» на $3,3 млрд

В 2020 году Celsius привлекла Chainalysis для расчёта объёма активов под управлением (AUM) с помощью ПО Reactor и позднее представила результаты как «аудит». По изложенному в жалобе, сначала с использованием Reactor было посчитано около $1,18 млрд активов, но после изменений методологии показатель вырос примерно до $3,3 млрд. Пресс-релиз от 9 декабря 2020 года объявил об «аудите», подтвердившем около $3,3 млрд активов Celsius на основе транзакций, суммарных депозитов и выводов с момента запуска сервиса в 2018 году. В жалобе утверждается, что Chainalysis помогала готовить и утверждать релиз и знала, что формулировки «аудит» и «независимая проверка» были ложными или существенно вводящими в заблуждение. Эти обвинения пока не доказаны; Chainalysis пыталась добиться полного отклонения жалобы.

Иск подан BRIC в интересах кредиторов Celsius

Иск подан Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), который выступает администратором судебных разбирательств и менеджером по возврату активов для имущественной массы Celsius и преследует требования от имени компании и части бывших клиентов. Celsius подала на банкротство в июле 2022 года после заморозки выводов месяцем ранее, что оставило клиентов без доступа примерно к $4,7 млрд активов.