Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сеть, предназначенную для обхода санкций против РФ и финансирования терроризма. Схема была завязана на аккаунт гражданина Украины на неназванной криптобирже. Об этом сообщил глава ведомства Филипп Пронин.

Что известно

По данным Госфинмониторинга, операции проводились через один биржевой аккаунт, принадлежащий украинцу. Название площадки не раскрывается. Ведомство указывает, что транзакционная активность была связана как с подсанкционными сервисами в России, так и со счетами, аффилированными с некой международной террористической организацией.

Суммы переводов

Через указанный аккаунт прошло около $13 млн. Из этой суммы $3,5 млн приходятся на операции, связанные с подсанкционными сервисами в РФ и со счетами, которые, по информации ведомства, аффилированы с международной террористической организацией.

Источник

Информация обнародована главой Госфинмониторинга Украины Филиппом Прониным. Первичное сообщение опубликовано изданием.