Бюро экономической безопасности Украины раскрыло крупную теневую финансовую сеть, занимавшуюся обменом валют, денежными переводами внутри страны и за рубеж, а также операциями с криптовалютой; проведено более 30 обысков в 16 регионах, изъято свыше 630 млн грн ($14 млн) наличными.

Сеть использовали для уклонения от налогов и отмывания доходов

По информации ведомства, инфраструктура применялась для уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов, в том числе через операции с криптовалютой.

Рекордное изъятие наличных для ведомства

Изъятые средства стали крупнейшим изъятием наличных в истории Бюро экономической безопасности Украины.