Таиланд принял Travel Rule для криптоиндустрии. Новые требования обязывают операторов цифровых активов проверять, что клиент действительно контролирует самокастодиальный (self-custody) кошелёк, а также хранить данные о связанных транзакциях в течение пяти лет.

Что меняется для операторов цифровых активов

Компании, работающие на рынке цифровых активов, должны выстроить процедуры подтверждения контроля над адресами self-custody, с которыми ведутся операции. Наряду с клиентской проверкой, им предстоит организовать сбор и безопасное хранение сведений о транзакциях сроком до пяти лет, чтобы соответствовать новым требованиям.

Что это означает для пользователей

При переводах на собственные кошельки пользователям могут потребоваться дополнительные подтверждения владения адресом self-custody. Также операторы будут сохранять данные о таких переводах на протяжении пяти лет в рамках соблюдения установленного порядка.

Ключевые элементы правила

Фокус изменений — проверка контроля самокастодиальных кошельков со стороны операторов и регламентированное хранение транзакционных данных в течение пяти лет. Эти два компонента теперь становятся обязательной частью процедур комплаенса на рынке цифровых активов в Таиланде.