Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила управления рисками при переводе и получении цифровых активов, известные как Travel Rule for Digital Assets. Новый набор требований адресован операторам цифровых активов и касается операций по отправке и приёму токенов.

Что произошло

Регулятор утвердил Travel Rule для сегмента цифровых активов. Документ описывает требования к управлению рисками при переводе и получении цифровых активов, которые должны соблюдать операторы соответствующих сервисов.

Для чего вводится Travel Rule

Цель правил — предоставить операторам цифровых активов достаточно информации для оценки и управления рисками отмывания средств в соответствии с международными стандартами. Это должно повысить качество комплаенса и усилить контроль за рисками при движении цифровых активов.

Кого касается

Требования адресованы операторам сервисов цифровых активов, осуществляющим переводы и приём цифровых активов. Компании, работающие на рынке, должны учитывать новые нормы при построении своих процедур управления рисками.