Tether заблокировала 39,270,000 USDT на 10 адресах, связанных с Xinbi Guarantee. Речь идёт о точечной заморозке стейблкоинов на уровне эмитента в отношении кошельков, которые ассоциируются с рисковой деятельностью.

Кто такие Xinbi Guarantee

Xinbi Guarantee — китайскоязычный маркетплейс, который связывают с отмыванием денег, мошенническими схемами и продажей нелегальных услуг. Ранее власти Великобритании вводили санкции против компании, обвинив её в поддержке мошеннических колл-центров в Юго-Восточной Азии.

Зачем блокируют адреса

Заморозка делает оборот указанных средств недоступным для владельцев задействованных кошельков. Подобные меры применяются в случаях, когда адреса увязывают с незаконной активностью, и отражают усилия по соблюдению комплаенса и борьбе с финансовыми преступлениями в криптосекторе.

Что дальше

Блокировки на уровне эмитента напоминают пользователям о рисках работы с адресами, имеющими потенциальные связи с противоправной деятельностью. Для добросовестных игроков это сигнал внимательнее относиться к проверке контрагентов и происхождению активов.