Польша потеряла сотни миллионов долларов на попытке закупки венесуэльской нефти за криптовалюту в обход санкций США. Планировалось получить 6 млн баррелей, но в итоге пришла лишь небольшая партия нефтепродуктов, а совокупный ущерб с учетом утраченных средств, простоя танкеров и прочих расходов оценен как минимум в минимум $424 млн.

Как работала схема

Швейцарская дочерняя структура польской госкомпании Orlen перевела посреднику $230 млн аванса. Доступ к десяткам миллионов USDT передавали посредникам на USB-носителях во время личных встреч в Каракасе. Одному из таких посредников передали 110 млн USDT, после чего связь с ним пропала.

Пропавшие средства и поставки

Еще $50 млн исчезли при конвертации средств в USDT через дубайскую компанию — по этому эпизоду идет судебный спор. Из запланированных 6 млн баррелей нефти Orlen получила лишь небольшую партию нефтепродуктов, что и сформировало значительную часть итоговых потерь.