CEO OKX предупредил пользователей: пополнение с «высокорисковых» адресов может запустить усиленную AML‑проверку, которая может длиться 15 дней и более. На время проверки биржа способна ограничить функции аккаунта и доступ к средствам. В случае подтверждения связи аккаунта с высокорисковой или незаконной деятельностью OKX может полностью прекратить его обслуживание.

Усиленная AML‑проверка и ограничения

По заявлению руководителя компании, усиленная проверка запускается именно из‑за поступлений с адресов, которые сервис считает высокорисковыми. Пока она идёт, доступ к ряду функций аккаунта и средствам может быть ограничен. Конкретные сроки названы как «15 дней и более», что подразумевает возможное продление до завершения процедур комплаенса.

Под повышенным риском

Отдельно отмечается, что под повышенный риск могут попадать средства, полученные через сделки с гарантами в Telegram‑группах, на Huione и через другие схожие каналы. Такие поступления способны вызвать дополнительные проверки на стороне биржи.

Что это значит для клиентов OKX

Пополнение из сомнительных источников может обернуться длительной проверкой и временными ограничениями по аккаунту. При подтверждении связей с высокорисковой или незаконной активностью биржа оставляет за собой право полностью прекратить обслуживание соответствующего пользователя.