Федеральный прокурор Манхэттена возглавил проверку соблюдения Binance санкционных требований, связанных с Ираном. В центре внимания — соответствие биржи санкциям США и вопрос о том, допускалась ли торговля, нарушающая эти ограничения, осознанно.

Что известно сейчас

Проверка сфокусирована на комплаенсе Binance в части санкций, связанных с Ираном. Изучается, позволяла ли площадка осознанно проводить сделки, подпадающие под американские ограничения. Эта активность следует спустя месяцы после первых сообщений о расследовании Министерства юстиции США.

Контекст санкций и предмет проверки

Ключевой предмет интереса — соответствие операций на площадке требованиям санкционного режима в отношении Ирана и наличие потенциальных нарушений при допуске такой торговли. Расследование направлено на установление фактов осознанного допуска сделок, которые могли противоречить санкциям США.