Центральный банк Италии (Banca d’Italia) обязал провайдеров криптоуслуг внедрить внутренние механизмы контроля, чтобы отсеивать криптопереводы, связанные с санкционированными лицами и структурами. Речь идёт о настройке процедур скрининга и фильтрации транзакций на предмет связей с санкционными субъектами.

Что предписал регулятор

Требование касается внутреннего контроля у криптосервисов: при обработке переводов они должны применять проверки, позволяющие выявлять операции, имеющие отношение к санкционированным контрагентам. Задача — настроить процессы так, чтобы транзакции, подпадающие под ограничения, идентифицировались и не проходили без внимания комплаенса.

Кому это адресовано

Предписание относится к провайдерам криптоуслуг, работающим с криптовалютными переводами. Таким компаниям предстоит привести внутренние процедуры и инструменты мониторинга в соответствие с новыми требованиями, уделив особое внимание выявлению связей транзакций с санкционными лицами и организациями.

Возможные последствия для рынка

Усиление санкционного скрининга может потребовать от криптосервисов донастройки процессов и технологий контроля транзакций. Это означает более тщательную проверку переводов на этапе обработки и дополнительный фокус на рисковых направлениях и контрагентах. Для пользователей это может выражаться в более частом применении проверок отдельных операций.