18 сентября суд Гонконга приговорил бывшего менеджера China Construction Bank (Asia) Лэма Чуньиня к четырём годам лишения свободы. По данным Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC), он получил более $470 000 в USDT за подтверждение поддельных банковских документов.

Что установила ICAC

Антикоррупционное ведомство заявило, что Лэм принимал вознаграждение в стейблкоине USDT за подтверждение фиктивных бумаг. Речь шла о документах на сумму $1,6 млрд. С апреля по июнь 2022 года он действовал совместно с сотрудником финтех-компании Vesttoo.

Должность и полномочия Лэма

ICAC уточнила, что 32‑летний Лэм работал с розничными клиентами в отделении банка в Козуэй-Бей. Корпоративные кредиты и аккредитивы не входили в его обязанности, и организация не наделяла его полномочиями работать с подобными документами.

Суммы и период

По версии следствия, объём вознаграждения превысил $470 000 в USDT, а эпизоды относятся к периоду с апреля по июнь 2022 года. Подтверждение поддельных документов, как указывает ICAC, касалось бумаг на $1,6 млрд.