Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовала анализ криптоинвестиционных мошенничеств типа pig butchering за период с 8 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. В документе изучены 33 904 отчета о подозрительной активности (SAR), которые в совокупности содержали около $12,7 млрд финансовых операций, связанных с такими схемами.

Что известно из отчета FinCEN

Анализ обобщает данные из SAR за указанный период и фокусируется на транзакциях, которые участники финансовой системы отнесли к мошенничествам формата pig butchering. В отчете зафиксированы объем сообщений и совокупная сумма вовлеченных операций — около $12,7 млрд.

Pig butchering и скам-центры в Азии

FinCEN описывает криптоинвестиционные схемы pig butchering и освещает деятельность скам-центров в Азии в контексте этих мошенничеств. Документ концентрируется на том, как такие центры связаны с финансовыми операциями, отраженными в SAR.

Почему это важно

Публикация систематизирует подтвержденные регулятором наблюдения о масштабе криптомошенничеств и связанных транзакциях. Эти сведения могут помочь участникам рынка и командам комплаенса выстраивать процедуры выявления и эскалации подозрительных операций, связанных с pig butchering.