FinCEN связало $13 млрд, фигурирующие в криптомошенничествах, с операциями за пределами США. По сообщению агентства, за значительной частью схем с цифровыми активами стоят транснациональные преступные организации, базирующиеся в компаундах в Юго‑Восточной Азии и нацеленные на жителей США.

Что сообщило FinCEN

Агентство увязало сумму в $13 млрд, связанную с криптоскамами, с неамериканскими операциями. Формулировка подчеркивает трансграничный характер активности, в которой задействованы цифровые активы и которая затрагивает пользователей из США.

Кто стоит за схемами по версии ведомства

FinCEN указывает на транснациональные преступные организации. По данным агентства, эти группы базируются в компаундах в Юго‑Восточной Азии и во многом стоят за схемами с цифровыми активами, нацеленными на американскую аудиторию.

Фокус атак и масштабы

Целью таких схем, по оценке FinCEN, являются резиденты США. Оценка в $13 млрд отражает масштаб проблемы, связанной с цифровыми активами и деятельностью за пределами юрисдикции США.