Министерство юстиции США сообщило, что китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали аккаунты на криптобирже Binance для отмывания более $1,5 млрд доходов от продажи подсанкционной иранской нефти на черном рынке. По версии ведомства, средства направлялись правительству Ирана и связанным со структурами КСИР организациям, а происхождение и бенефициаров маскировали через сеть взаимосвязанных криптоадресов.

Что заявляет Минюст США

Следствие описывает схему как систематическое отмывание выручки от продажи иранской нефти с использованием криптовалютной инфраструктуры и разветвленной цепочки адресов, призванной скрыть источник активов и их конечных получателей.

Требование о конфискации

Американские власти добиваются конфискации $61 млн в криптовалюте, которые, по их данным, связаны с этой схемой.

Статус Binance

При этом саму биржу Binance в участии в схеме не обвиняют.