CFTC подала в пятницу иск в Окружной суд США по Среднему округу Флориды против Cash FX Group, The Conversion Pros и трёх физических лиц по делу об инвестициях на $950 млн, связанному с криптовалютами.

Ответчиками по жалобе названы Cash FX и её генеральный директор Huascar Jose Lopez Castillo (Бразилия), The Conversion Pros и её генеральный директор Ronald Pope (Орегон), а также Justin Halladay (Флорида). По версии регулятора, они организовали многоуровневую понци-схему, привлекая свыше $950 млн якобы для торговли розничными валютными контрактами в составе товарного пула.

CFTC: минимальная торговля и присвоение средств

В жалобе говорится, что Cash FX фактически осуществляла лишь минимальную торговлю на форекс и присваивала большую часть средств участников. Новые взносы направлялись на выплату фиктивной «прибыли от торговли», при этом миллионы долларов переводились каждому из ответчиков. Утверждалось, что средствами управляют «экспертные трейдеры», используются проприетарные алгоритмы и искусственный интеллект, а участникам сулили до 15% доходности в неделю.

Убытки участников — минимум $406 млн

По данным иска, Cash FX предоставляла участникам ложные бухгалтерские выписки, а их совокупные потери составили не менее $406 млн. «The Division of Enforcement has continued to refocus on its core mission of protecting the public from fraud and manipulation», — заявил Director of Enforcement David I. Miller, отметив, что это действие демонстрирует приверженность борьбе с мошенничеством.

Регуляторная повестка: инициатива CFTC на рассмотрении Белого дома

18 сентября CFTC направила на рассмотрение Белого дома новую регуляторную инициативу, касающуюся транзакций с криптоактивами и рынков цифровых активов; детали не раскрывались. Подача последовала спустя несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть CLARITY Act — законопроект о федеральной рамке регулирования крипторынка.