Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабный «конвертационный центр». По данным следствия, через его теневые схемы ежемесячно проходило около 500 млн гривен. Общий объем финансовых операций, по предварительным данным правоохранителей, достиг 23,5 млрд гривен. Часть средств выводили через операции с криптовалютой.

Ключевые цифры

— Около 500 млн гривен оборота ежемесячно по данным следствия.
— Совокупный объем операций — 23,5 млрд гривен по предварительным оценкам правоохранителей.

Криптовалютный компонент

Следствие указывает на использование операций с криптовалютой как одного из каналов вывода средств. Конкретные активы и площадки не раскрываются.

Процессуальное сопровождение

Дело ведут детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали и квалификация действий участников не разглашаются.