AUSTRAC сообщил о результатах годичной проверки: за последний год исключены 45 регистраций в сегментах криптовалютных сервисов и сервисов денежных переводов. В отчёте уточняется, что речь идёт о совокупности мер — отменах, приостановках и непродлении регистраций.

Годичная проверка и её итоги

По данным AUSTRAC, применённые меры затронули широкий круг участников, чьи регистрации были либо отменены, либо временно остановлены, либо не продлены по итогам проверки. Формулировка охватывает разные основания и степени вмешательства, но конечный результат один — 45 регистраций перестали действовать в течение рассматриваемого периода.

Дело GetCoins и организованные инвестскамы

Отдельно AUSTRAC указал, что действия в отношении GetCoins помогли нарушить работу организованных инвестиционных мошеннических схем. Этот кейс выделен как пример адресного вмешательства, повлиявшего на инфраструктуру, поддерживающую такие схемы.

Что это значит для рынка

Сигнал для компаний прост: регистрация — не раз и навсегда. Надзор может завершиться отменой, паузой или непродлением, если практика не соответствует требованиям. Для пользователей новость означает более жёсткую фильтрацию провайдеров, работающих с криптовалютой и денежными переводами.